Política Anti-Blanqueo de Capitales (AML)

Compromiso total con la legalidad financiera. Implementamos controles estrictos para evitar que nuestra estructura sea utilizada para legitimar activos ilícitos.

1. Declaración de Principios

En WeWebApp SOLUTIONS SAS, nos regimos por los más altos estándares de integridad financiera. Nos comprometemos a cumplir rigurosamente con todas las leyes nacionales e internacionales aplicables para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).

Esta política establece un marco de tolerancia cero hacia cualquier actividad que busque dar apariencia de legalidad a fondos provenientes de actividades delictivas.

¿Qué es el Blanqueo de Capitales?

Es el proceso mediante el cual se busca ocultar o disimular el origen ilícito de bienes o recursos (dinero "sucio"), integrándolos al sistema económico legal para que aparenten haber sido obtenidos de forma lícita.

2. Medidas de Prevención y Control

Debida Diligencia (KYC)

Aplicamos el principio "Conozca a su Cliente" (KYC). Antes de iniciar cualquier relación comercial, verificamos la identidad real de nuestros clientes y proveedores, así como el origen legítimo de sus fondos. No mantenemos relaciones con entidades anónimas o "fantasma".

Personas Expuestas (PEPs)

Ejercemos una vigilancia reforzada sobre las Personas Políticamente Expuestas (PEPs). Cualquier relación comercial con una PEP debe ser aprobada directamente por el Comité de Ética y requiere un monitoreo transaccional continuo.

3. Conductas Sospechosas y Reporte

Todos los colaboradores de WeWebApp deben permanecer alertas ante situaciones inusuales que podrían indicar intentos de blanqueo, tales como:

  • Pagos realizados por terceros sin relación aparente con el contrato.
  • Estructuración de pagos en montos pequeños para evadir umbrales de reporte.
  • Resistencia a proporcionar información de identificación o documentos legales.
  • Transacciones desde o hacia paraísos fiscales o jurisdicciones de alto riesgo.
Deber de Reportar: Ante cualquier sospecha, no confronte al cliente. Debe notificarlo inmediatamente al Oficial de Cumplimiento a través de los canales internos seguros.

4. Consecuencias del Incumplimiento

La participación en actividades de lavado de activos, sea por acción o por omisión deliberada (ceguera voluntaria), conlleva graves consecuencias penales y daños reputacionales irreversibles.

Internamente, el incumplimiento de esta política se considera una falta gravísima que resultará en la terminación inmediata del contrato y la colaboración proactiva con las autoridades judiciales competentes.

Si detecta una operación inusual, repórtela de forma confidencial:

Reportar Operación Sospechosa